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青岛海关发布2018年十大缉私典型案例

日期:2019-01-23 19:50:28 选择字号:

 

  央广网青岛1月23日消息(记者王伟 通讯员陈星华)青岛海关23日发布2018年十大缉私典型案例。2018年青岛海关确定“洋垃圾”走私、濒危物种走私、农产品走私、涉枪涉毒走私、海上偷运走私、偷逃税走私等6个重点打击领域,深入持续开展专项打击。全年共立案侦办走私犯罪案件168起,再创历史新高,案值30.53亿元,同比分别增长15.1%、17.6%;行政立案3343起,案值69.93亿元。

  1. 打击“洋垃圾”走私专项行动成效显著

  固体废物走私对生态环境和人民身体健康造成严重危害,打击“洋垃圾”走私是海关缉私工作的“一号工程”。2018年以来,青岛海关深入贯彻海关总署“蓝天2018”专项行动整体部署要求,实施精准布控查缉,针对废粉末涂料、废矿渣等重点走私活动实施滚动持续打击。全年参加海关总署组织的全部5轮打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”集中收网行动,立案侦办废矿渣、废粉末涂料、废塑料、废纸等走私案件38起,同比增长44.4%,查证各类固体废物10.6万吨,查扣固体废物4800余吨。此外,青岛海关畅通查扣及滞港固体废物处置机制,与港口、船代、货代等加强交流,确保固体废物应退尽退,全年累计退运出境禁止进口固体废物、不符合环控标准固体废物及滞港固体废物近13万吨。

  2.打击农产品走私专项行动打响青岛海关“国门利剑2018”联合专项行动第一枪

  2018年,青岛海关根据海关总署部署,立足山东省总体经济社会发展形势和关区反走私形势,组织开展为期一年的“国门利剑2018”联合专项行动。2018年2月5日凌晨,青岛海关缉私局组织开展“青岛利剑1801”打击倒卖保税马铃薯淀粉专项行动,抓获犯罪嫌疑人20名。现查明,山东某食品有限公司等多家公司故意逃避海关监管,将原产于欧盟的马铃薯淀粉以加工贸易保税方式免税进口,后用价格相对便宜的国产豌豆淀粉等原料顶替进口马铃薯淀粉生产粉丝,将成品申报出口从而核销加工贸易手册。通过类似方式,涉案公司将结余下的大量进口马铃薯淀粉直接在国内大量销售牟利,构成走私普通货物罪,涉案保税原料马铃薯淀粉5500余吨,案值5000余万元。

  3.查获青岛海关建关以来最大规模黄金走私系列案

  黄金走私出境严重冲击我国黄金及外汇管制秩序,危害国家经济和金融安全,隐藏着不法分子向境外转移违法所得、为犯罪活动提供资金通道支持等风险。2018年8月以来,青岛海关连续查获12起黄金及其制品走私出境案,共查证走私黄金603.5公斤,案值1.66亿余元,为青岛海关建关以来最大规模黄金走私系列案。其中,2018年10月30日,青岛海关缉私局立案侦办1起走私贵重金属出境案,抓获犯罪嫌疑人7名。现查明,犯罪嫌疑人杨某某在明知黄金为国家禁止出口贵重金属的情况下,为牟取非法利益,自国内购买黄金120余公斤加工成珠链,委托曾某某组织孙某某等“水客”以人身携带的方式将黄金制品走私出境销售牟利。2018年11月15日,青岛海关缉私局又立案侦办1起特大走私贵重金属出境案,抓获犯罪嫌疑人7名。现查明,走私黄金团伙通过人身夹藏方式,将黄金藏在自制的裤子内兜或捆绑布袋内,乘坐客船走私出境,涉案黄金470公斤,案值1.3亿元。

  4.成功铲除一个走私枪支入境犯罪网络

  2017年以来,根据海关总署缉私局移交线索,青岛海关缉私局抽调骨干民警组成“青岛利剑1704”专案组,在山东省公安厅的协调下,会同济宁等地公安部门,多警种合成作战,经过近2年的循线查缉,辗转山东、天津、江苏、广东、北京等10余个省市,抓获网上贩卖走私枪支团伙头目和二级、三级代理人,缴获M9A1、鲁格P08、654K、M1911等气动力枪支110支和铅弹、钢珠弹等3万余发,成功铲除一个通过“水客”走私枪支入境的犯罪网络。此外,查发上报全国范围内枪支走私线索1942条,由海关总署缉私局组织全国范围内专项打击行动。青岛海关“1704”缉枪专案组因表现突出,被公安部评为全国缉枪治爆专项行动成绩突出集体。

  5.开展打击辣椒精油走私专项行动

  2018年3月26日,青岛海关缉私局立案侦办青岛某公司涉嫌走私普通货物案,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案自南亚某国进口辣椒精油1060吨,案值2.1余亿元。现查明,犯罪嫌疑人万某某为谋取非法利益,以青岛某公司名义,从青岛口岸通过低报价格方式走私进口南亚某国产辣椒精油;另外,以“水客”或“快件”等方式将辣椒精油从南方口岸走私入境,再通过物流运送至青岛销售牟利。走私犯罪团伙在偷逃国家税款的同时,逃避国家检验检疫,走私进境的辣椒精油在多地辗转运输,保存措施不当,存在较大食品安全隐患。

  6.开展近年来最大规模打击水客走私专项行动

  2018年7月10日,青岛海关缉私局在地方公安机关配合下,出动关警员120余名,组织开展打击中韩航线“水客”走私专项行动,一举摧毁一个通过中韩海运航线以“蚂蚁搬家”方式走私韩国化妆品的走私犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,查封私货仓库4处,现场查扣韩国化妆品5000余套(件)、按摩仪器53套,案值8300万元。现查明,犯罪嫌疑人张某、张某某等在韩国订购化妆品后,通过中韩海运航线商行老板王某组织“水客”以“蚂蚁搬家”方式走私入境,集零为整后销往境内各地牟利。该案件是近年来青岛海关查获的案值最大的水客走私化妆品案件。

  7.年度最大走私固体废物进境个案

  青岛海关坚决服务美丽中国建设,维护生态安全大局,在“蓝天2018”专项行动中注重深挖扩线、全链条打击。2018年5月,青岛海关缉私局在侦办莒县某塑料制品厂涉嫌走私进口废物案过程中,经对获取的证据和交易记录梳理后发现,2017年8月前,慈溪市某进出口有限公司负责人范某某,涉嫌使用8家具有资质公司的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》走私进口废塑料,销售给山东、江苏、浙江、上海等地一些小作坊、小工厂使用。这些作坊、工厂没有环保资质,在将废塑料加工成塑料颗粒后,制成塑料袋、塑料盒等生活塑料制品,生产过程中随意排放废渣、废水、废气,对周边生态环境造成严重破坏,且生产的塑料制品会对人体健康构成威胁。该案共查证走私固体废物5.58万吨,抓获犯罪嫌疑人4名。该案为青岛海关2018年查获的最大规模走私固体废物进境个案。

  8.推进境外追逃追赃“猎狐行动”

  2018年6月4日,在持续不断开展追逃工作的努力下,青岛海关缉私局根据获取的核查线索,在公安部门的协助配合下,成功抓获特大走私汽车案潜逃境外长达11年的犯罪嫌疑人付某某,并将其押解回青执行逮捕,付某某涉嫌走私进口国外旧汽车、切割车等,案值3400余万元,为我国北方海关查获走私旧汽车、切割车数量最大的案件。2018年7月27日,青岛海关缉私局通过网上追逃措施,在吉林省延吉市公安局协助下成功抓获在逃16年之久的“猎狐行动”目标嫌疑人胡某某,其涉嫌通过逃避许可证管理、伪报数量、低报价格等方式,走私进口注塑机、印刷机等,涉嫌偷逃税款360余万元。

  9.开展打击冻水产品走私集中行动

  2018年10月31日,青岛海关组织开展打击冻水产品走私集中行动,一举打掉2个走私冻水产品团伙,抓获主要走私犯罪嫌疑人16名,查证走私冻虾、冻带鱼等冻水产品7000余吨,案值达2亿元。现查明,青岛某贸易公司法人代表刘某以及青岛某水产公司经理刘某某通过青岛刘某等人,联系国外供货商,购买进口冻虾、冻带鱼等冻水产品后,将上述冻水产品发往东南亚某国改换包装,再通过边民互市贸易方式,将原属一般贸易货物伪报走私进境,并销售到全国各地牟利。

  10.查获全国首起联合作战模式查办的骗取出口退税刑事案件

  2018年5月18日,青岛海关根据海关总署缉私局转交线索,围绕出口自粘纸税号申报不实情事深入开展风险分析,联合山东省公安厅、山东省国税局查获一起伪报商品名称、商品税号骗取出口退税案件,案值1.93亿元,涉及骗取出口退税款约2300万元。该案为国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行联合开展2018年打击骗取出口退税和虚开增值税专项工作以来,全国范围内采取联合作战模式查办的首起骗取出口退税大案。涉案公司济宁某公司将出口“带粘性的自粘纸”伪报为“纸制标签”,并制作虚假单证申报,主观故意明显。目前主犯已移送检察机关审查起诉。